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公告编号：2019-002 证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：光大证券 广州市丰海科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年2 月19 日9 ：00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年2 月12 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-002 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于向天津城投创展租赁有限公司借款》的议案 为补充公司及公司控股子公司天津市高速公路科技发展有限公司的流动资 金，公司拟向天津城投创展租赁有限公司申请委托贷款，币种人民币，本金不超 过（大写）叁仟肆佰万元整，期限一年，公司以持有天津市高速公路科技发展有 限公司 90.10%的股权为此次借款提供质押担保。公司拟同意签署与履行《委托 贷款合同》以及其他所有相关文件。 （二）审议《关于实际控制人、一致行动人为公司对外借款提供担保》的议案 公司拟向天津城投创展租赁有限公司申请委托贷款，币种人民币，本金不超 过（大写）叁仟肆佰万元整，期限一年。为便于公司取得上述借款，公司实际控 制人、一致行动人胡亚平、李晓春同意为上述借款提供个人最高额连带责任保证 担保。 三、会议登记方法 （一）登记方式 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭 证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席 者身份证办理登记。 （二）登记时间：2019 年2 月18 日9:00 至16:00。 （三）登记地点：公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杨俊； 联系电话：020 传真： 020 （二）会议费用：出席人自理。 公告编号：2019-002 五、备查文件目录 （一）《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 广州市丰海科技股份有限公司 董事会 2019 年1 月21 日