石英股份：公司章程.pdf

江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 （草案） 二〇一三年十二月 江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程（草案） 目 录 第一章 总 则 4 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会 20 第一节 董 事 20 第二节 董事会 23 第三节 独立董事 27 第四节 董事会秘书 30 第六章 总经理及其他高级管理人员32 第七章 监事会 33 第一节 监 事 33 第二节 监事会 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计35 第一节 财务会计制度 35 第二节 内部审计 39 第三节 会计师事务所的聘任 39 第九章 通知和公告 39 第一节 通知 39 第二节 公告 40 2 江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程（草案） 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节 合并、分立、增资、减资 40 第二节 解散和清算 41 第十一章 修改章程 43 第十二章 附 则 43 3 江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司 （下称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 称 “《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，于2010 年11 月30 日经江苏省商务厅批准，以发起方式设立的 股份有限公司。 公司在江苏省连云港工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号：320700400002955。 第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股5595 万股，于 年 月 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司中文注册名称：江苏太平洋石英股份有限公司 公司英文名称： JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO,. LTD. 第五条 公司住所：东海县平明镇马河电站东侧 邮政编码：222342 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人、