xx燃气阳光工程管理办法资料.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * 阳光工程的背景 阳光工程的定义 不阳光行为与应对措施 现行保障措施与管控要点 阳光工程十戒 xx燃气阳光工程——是指在工程建设管理过程中，坚持公开、公平、公正，做到管理透明、流程严谨、行为阳光，是xx燃气工程建设的基本要求，是xx燃气工程建设者的行为准则。 xx燃气阳光工程定义 管理阳光：相关管理制度及管理过程阳光透明，经得起检验和推敲。 流程阳光：工程管理流程规范严谨，简洁高效，有效防范风险。 行为阳光：工程管理人员积极向上、坦诚阳光，诚信合规，团队协作。 工程建设的基本要求 公开 公平 公正 管理透明 流程严谨 行为阳光 工程建设者的行为准则 阳光工程的背景 阳光工程的定义 不阳光行为与应对措施 现行保障措施与管控要点 阳光工程十戒 阳光工程的保障措施 集团各部室 组织保障 制度保障 区域工程公司设计公司 各大区助理 成员公司 项目立项审批管理办法 项目招投标审批管理办法 落实集中联合采购通知 《工程质量管理便携手册 》 工程建设管理指引 招投标管理指引 物资供应管理指引 …… …… 区域审计中心 业务保障 细则办法 管理指引 风险预防： 立项审批 招投标管理 …… 过程控制： 物资集中采购 造价预审 常规工程计价标准 …… 监督考核： 工程物资考核评价 审计监督 …… 管控要点 工程管理 物资管理 造价管理 立项管理管控要点 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 授权管理、按类分级审核 ● ● 按管理办法执行，及时办理立项审批手续 ● ● 立项资料严谨、规范，不瞒报、谎报 ● ● 充分调研，合理规划，优化方案 ● ● 立项管理执行率考核 ● 采取建设项目后评价管理办法 ● 项目建设经济评价符合集团标准 ● 项目前期资料齐全、充分 ● 立项管理 招投标管理 工程物资管控要点： 6个维度，64个控制要点 管控要点 工程管理 物资管理 造价管理 招投标管理管控要点（一） 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 授权管理、按类分级审核 ● ● 报审填报需说明邀请单位的来源、资质、业绩要求及原因并审核 ● ● 邀请单位与中标单位的比例大于3：1 ● ● ● 评标领导小组与评标委员会独立运作。避免评委的固定性。 ● ● ● 总经理或主管副总不允许参加评标 ● ● ● 评标委员会人员回避三原则（亲属、利益关系、受过处罚） ● ● ● 重大合同变更监督（8类，更改中标金额、更改中标人等） ● ● 未按指引要求执行，授权额度失效 ● 立项管理 招投标管理 管控要点 招投标管理管控要点（二） 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 重点审核评标细则。避免倾向性评标。 ● ● 评标委员会人员原则上不允许存在上下级关系 ● ● 评标办法开标前包含在招标文件中公示 ● ● ● 评标过程不允许任意更改评标办法 ● ● ● 投标单位串标，5年不允许参加本集团招标活动 ● ● 签订合同前不允许实质性谈判 ● ● 详细评标文件审核（详细评审记录表） ● ● 评标办法开标前包含在招标文件中公示 ● ● ● 工程管理 物资管理 造价管理 立项管理 招投标管理 管控要点 工程管理管控要点（一） 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 工程相关单位资质的要求（设计、工程、监理） ● ● 签证管理（分级审核、多方认证） ● ● ● ● 合同管理（合同评审，多方审核） ● ● ● 工程竣工结算管理（成员公司内审部、主管工程副总、财务总监分别对工程竣工结算进行审核） ● ● ● 每年对建立、设计、工程公司进行评价（评价机制：运行、物资、市场、安全等多部门评价） ● ● 常规工程和重点工程需按照验收要求进行验收 ● ● 成员公司应将工程进度纳入公司绩效考核 ● 工程管理 物资管理 造价管理 立项管理 招投标管理 管控要点 工程管理管控要点（二） 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 设计图纸必须经有资质的专业人员校核、审核（审定） ● ● 高压管道、场站等重点工程的立项批文、环境影响评价、消防专项审查、安全评价等手续必须齐全 ● ● 施工单位对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更、安全间距变更或其它重大变更，必须提供三方(成员公司、监理、承包商)审批文件。 ● ● ● 明确设计变更的申请、审批、标准等流程，建立《建设工程设计变更、现场签证管理办法》分别对简单变更、复杂变更等进行管理。 ● ● 成员公司工程主管领导要经常深入工地了解情况，对工程进行抽检。 ● ● 工程管理 物资管理 造价管理 立项管理 招投标管理 管控要点 物资管理管控要点（一） 管理透明 流程严谨 行为阳光 利益回避 重点工程物资实行集中联合采购 ● ● 重点工程物资集中采购执行率考核 ● ● 成员公司集中采购物资供应商选择要