金新股份：公司章程.pdf

聊城金新建筑节能股份有限公司 公司章程 二○一四年八月 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股东 9 第二节 股东大会的一般规定 13 第三节 股东大会的召集 15 第四节 股东大会的提案与通知 17 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会的表决和决议 23 第五章 董事会 28 第一节 董事 28 第二节 董事会 32 第六章 经理及其他高级管理人员 38 第七章 监事会 41 第一节 监事 41 第二节 监事会 43 1 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 第一节 财务会计制度 45 第二节 会计师事务所的聘任 46 第九章 通知和公告 47 第一节 通知 47 第二节 公告 48 第十章 投资者关系管理 49 第十一章 合并、分立、解散和清算 51 第一节 合并、分立、增资和减资 51 第二节 解散和清算 52 第十二章 修改章程 55 第十三章 附则 56 2 聊城金新建筑节能股份有限公司 章程 （本章程经公司2014年8月15日召开的2014年第一次股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。 第三条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的 规定，经由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更成立的股份 有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第四条 公司注册名称：聊城金新建筑节能股份有限公司 第五条 公司住所：聊城市聊堂路以南济聊高速口以东（道口铺 办事处工业园区内）。 第六条 公司经2014 年7 月26 日评估和审计后（基准日为2014 年6 月 30 日）的账面净资产值 31,193,221.60 元作为出资，折成金新股 份公司股份 3000 万股（每股面值 1 元），净资产余额 1,193,221.60 3 元计入资本公积，折股后金新股份公司的总股本为 3000 万元。其中 货币资金 3000 万元，已由各股东于2014 年6 月20 日缴足。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生， 经全体董事表决通过有效，任期三年，届满可连选连任。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守