田野股份：公司章程.pdf

田野创新股份有限公司 章 程 二 0 一四年六月 目 录 第一章  总 则 3  第二章  经营宗旨和范围 4  第三章  股 份 4  第一节 股份发行 4  第二节 股份增减和回购 7  第三节 股份转让 9  第四章  股东和股东大会10  第一节  股东 10  第二节  股东大会的一般规定 13  第三节  股东大会的召集 15  第四节  股东大会的提案与通知 16  第五节  股东大会的召开 18  第六节  股东大会的表决和决议 21  第五章  董事会25  第一节  董事 25  第二节  独立董事 28  第三节  董事会 33  第六章  总经理及其他高级管理人员38  第七章  监事会40  第一节  监事 40  第二节  监事会 41  第八章  财务会计制度、利润分配和审计 42  第一节  财务会计制度 42  第二节  内部审计 44  第三节  会计师事务所的聘任 44  第九章  通知 45  第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算 45  第一节  合并、分立、增资和减资 45  第二节  解散和清算 47  第十一章   投资者关系管理 49  第十二章   修改章程 51  第十三章    附 则 52  2 1-4-2 田野创新股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 第三条 公司系北海田野食品有限公司按原帐面净资产值折股整体 变更设立的股份有限公司，在北海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 450500000005715 。 第四条 公司注册名称：田野创新股份有限公司 公司的英文名称：T ianye Innovation Corporation 第五条 公司住所：北海市合浦县工业园区创业大道， 邮政编码：536100 。 第六条 公司注册资本为人民币捌仟伍佰万元（￥8500 万元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。