凯瑞电气：公司章程.pdf

【威海凯瑞电气股份有限公司】章程 【威海凯瑞电气】股份有限公司 章 程 2014 年8 月2 日 【威海凯瑞电气股份有限公司】章程 目录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股 东6 第二节 股东大会9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计33 第一节 财务会计制度33 第二节 内部审计34 第三节 会计师事务所的聘任34 第九章 通知35 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算36 第十一章 投资者关系管理38 第十二章 修改章程40 第十三章 争议解决40 第十四章 附 则40 1 【威海凯瑞电气股份有限公司】章程 【威海凯瑞电气】股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护 【威海凯瑞电气】股份有限公司 （以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中 国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《非上市公众公司监管指引 第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有 限公司。公司在威海市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册名称 中文全称：【威海凯瑞电气股份有限公司】 第四条 公司住所 公司住所：【威海市高技区火炬路213号创新创业基地B座516-520号】 邮政编码：【264200】 第五条 公司注册资本为人民币【1008】万元，已全部缴清。 第六条 公司为长期存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人 变更，应进行变更登记。 法定代表人的职权包括： （一）签署公司文件； （二）在发行的股票上签名，并由公司盖章； （三）根据法律法规的规定代表公司签订合同； （四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁； （五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东 2 【威海凯瑞电气股份有限公司】章程 -及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以 依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股 东；股东可以