变更非执行董事及监事-HKEXHKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部 分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED* 廣 東 愛 得 威 建 設 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 （於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代號 ：6189） 變更非執行董事及監事 本公告乃根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則 （「上市規則」）之規定而作 出 。 非執行董事辭任 廣東愛得威建設 （集 團）股份有 限公 司 （「本公司」）董事 （「董事」）會 （「董事會」）宣佈 ， 田文先生 「田先生」）於2019年 1月28 日星期一 向本公 司就其於本公司非執行董事 （「非 執行董事」）之職務請辭 ，辭任於本公 司下一次股東特別大會 （「股東特別大會」）當 日 生效 （「田先生辭任」）（即2019年3月 19 日 ，星期二）。田先生確認彼與董事會並無任 何意見分歧 ，亦無有 關其辭任之其他事宜須知會本公 司股東 （「股東」）及香港聯合交 易所有 限公 司「聯交所」。田先生辭任原 因為公 司重組管理 隊伍 。 董事會謹藉此機會就 田先生於任職期 間為本公司所作之寶貴貢獻致 以衷心謝意 。 – 1 – 監事辭任 董事會宣佈 ，葉縣先生 「葉先生」）於2019年 1月28 日星期一 向本公 司就其於本公 司監 事 （「監事」）之職務 請 辭 ，辭任於本公 司下一次股東特別大會 當 日生效 （「葉先生辭 任」）（即2019年3月 19 日 ，星期二 ）。葉先生確認彼與監事會並無任何意見分歧 ，亦 無有 關其辭任之其他事宜須知會本公 司股東及香港聯交所 。葉先生辭任原 因為本公 司重組管理 隊伍 。葉先生辭任監事職務後 ，彼於本公司繼續擔任原管理職位 。 董事會謹藉此機會就葉先生於任職期 間為本公司所作之寶貴貢獻致 以衷心謝意 。 委任非執行董事 隨著 田先生辭任 ，董事會欣然宣佈 ，黎媛 菲女士 （「黎女士」）將獲委任為本公 司之 非 執行董事 。建議彼 非執行董事之委任須待本公 司股東於股東特別大會上批准方可作 實 。 黎女士之履歷詳情如下 ： 黎媛菲 ，37歲 ，於2002年獲得上海理工大學 國際貿易學士學位及於2005年獲得復旦 大學經濟學碩士學位 。黎女士主要從事證券 、基金及金融業務 。2005年9月至2009 年2月 ，彼於美林證券 （亞太）有 限公 司擔任經理 ，負責資本運作 ；2009年4月至2011 年3月 ，彼於美 國漢盛 資本擔任 副總裁一職 ，負責 中國區投 資部 門 ；2011 年4 月至 2016年8月 ，彼於 中國國際金融股份有 限公 司擔任執行總經理 ，負責消費行業組 ； 2016年9月至今 ，彼為深圳前海興 旺投 資管理有 限公 司 （「前海興 旺」）之合夥人 。該 公 司為私募股權及創業投資基金 的專業基金管理人 。前海興 旺作為寧波興 旺嬴華之 普通合夥人 ，寧波興 旺嬴華持有本公 司 內資股 10,000,000股 。佔本公 司已發行股本 的4.5% ，佔本公司已發行 內資股6.3% 。 – 2 – 除上文所披露者外 ，於本公告 日期 ，黎女士確認 ：(i)並 無於任何公 眾公 司 （該等公 司的證券於過去三年在任何香港或海外證券市場上市）持有任何主要委任及專業 資 格或董事職務 ；(ii)概無於本公 司股份或證券 中擁有證券及期貨條例第XV部所界定 之任何權益 ；及(iii)與任何本公 司董事 、高級管理層 、主要或控股股東概無任何 關 係 。概無任何其他 資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露 ，且概無任何 其他事宜須提呈本公 司股東垂注 。 本公 司提議黎女士訂立服務合同 ，任期為三年 ，由下一次股東特別大會 召 開之 日開 始 （任期至上市規則及本公 司章程所規定期 限）。根據黎女士之服務合同 ，彼有權每 年收取人 民幣八