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分级授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的“分级授权管理”，是指股东大会对董事会、董事会对董事长和 经营班子的授权等分级授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理之间的职责、 权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项 第四条 董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定金额在上年末净资产额 30%以内的资产处置和坏帐处理； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制订公司的激励制度、办法； （十二）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书以及审计 部门负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务部门负责人等高级管理 人员，决定向控股、参股企业委派或推荐的董事人选、监事人选和决定任免下属控股企业的 法人代表，并决定上述人员的报酬事项和奖惩事项； （十三）制订公司的基本管理制度； （十四）制订公司章程的修改方案； （十五）管理公司信息披露事项； （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权； （六）行使法定代表人的职权； （七）在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保事项，以及批准固定资产投资事 项； （八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （九）董事会授予的其他职权。 第六条 总经理对董事会负责、行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作； (二