综合监督管理及考核办法.docVIP

附件唱 ▲ JL 带格式的：字体：（默认）黑体, （中文）黑体 希格式的；两端对齐 嘗欝严（默认）黑体, 大唐洛阳热电有限责任公司综合监督管理及考核办法 第一章…总…则 第一条为加强公司管理，完善公司内控制度，增强发现问 题的能力，纠正偏差，闭环控制，建立和完善公司综合监督及 考核体系，通过有效实施监督，提高公司的综合管理水平和执 行力，根据《单大唐河南发电有限公司公司综合监督管理及 行力，根据《单 大唐河南发电有限公司公司综合监督管理及 考核办法（试行）》,结合公司实际，特修订本办法。 第二条 公司所属各种管理事项及生产经营活动均属本办 法监督的范围。 第三条 本办法适用于公司所属各部门及豫电公司。 第一章监督机构和人员 ▲ ▲ ▲ ▲ 广带格式的：字体：（默认）黑体， （中文）黑体，非加粗 带格式的：字体：（默认）黑体， （中文）黑体，非加粗 第四条公司党政负责人对公司综合监督工作负领导责任，V 公司各分管领导对分管范围的综合监督工作负主要领导责任， 厂带格式的：字体：（默认）黑体， （中文）黑体，非加粗 厂带格式的：字体：（默认）黑体， （中文）黑体，非加粗 各部门第一责任人是综合监督工作的主体责任人，对本部门的 综合监督工作负有直接领导责任和监督责任。 第五条监察审计部是综合监督工作的主管部门，部门全体 人员是综合监督工作的具体实施人员。 第六条对综合监督人员的要求： （一） 监督人员必须遵纪守法，忠于职守，坚持原则，秉 公办事，清正廉洁。 （二） 监督人员要有相应的生产知识、经营知识、财务知 识、综合管理知识和能力及政治素养，具有一定的分析能力和 综合表达能力。 （三） 监督人员必须熟悉与监督业务有关的规章制度。 （四） 监督人员要认真主动开展监督工作，并对监督情况 作出记录，对存在问题提出监督建议。 （五） 对于不能认真履行职责的监督人员，应对其提出批 评与警告，不能胜任监督工作的要调离监督部门。 第七条 监督人员所办理的监督事项与本人或亲属有利害 关系的，必须回避。 ― 亠 , 帚格无的 第三草监督权限 / （中文）黑体卫矗 : 4 J A— * 「带格式的：字体：（默认）黑体， （中文）黑体，非加粗 第八条有权要求被监督对象提供与监督事项有关的文件、 嶋輻尹蠶攜认）黑体， ? ., ,, 带格式的；字体：（默认）黑体,~: 会计资料及其它有关的材料，进行查阅。 中文）黑体’非加粗 第九条 有权要求被监督对象就监督事项涉及的问题作出 解释或说明。 第十条 监督人员在进行监督检查时，发现违规、违纪行为 时，有权要求被监督对象停止违纪行为，有权责令被监督对象 在调查期间不得变更、封存相关的财物。必要时监督人员可以 封存可能证明违规违纪的文件、资料及其它有关材料。 第十一条 有权建议相关部门暂停涉嫌严重违法违规违纪 人员的职务。 第十二条监督人员根据检查的结果，有权提出监督建议， 必要时做出限期整改的要求。 第十三条监督部门提出的整改要求，被监督对象必须执行 （如有意见必须以书面形式向公司主要领导反映）。监督部门提 出的监督建议，被监督对象无正当理由的，应当采纳。 第十四条 如遇特殊情况或重大问题，监督人员有权直接向 公司领导报告。 第十五条监督人员有权列席被监督部门的有关会议。 ■第四章▲■监督内瓮 第十六条对公司遵守、执行国家的政策法规、集团公司、 河南公司的规章制度情况进行监督，对公司的制度建设及制度 是否存在缺失或缺陷进行监督。 第十七条对公司资产经营、人力资源、燃料、物资、财务、 基建、行政、安全生产、多种经营等工作进行监督。 第十八条对公司有关人员履行职责情况进行监督，受理对 监督对象违规违纪行为的控告、检举及调查处理工作。 第十九条负责对监督对象提出监督意见，对存在问题提出 监督建议，并填写《大唐洛阳热电有限责任公司公司监督建议 书》（见附件附表1）,并督促监督对象进行整改。 第二十条监察审计部每月5日前将上月的监督报表电子版 上报河南公司监察部，10日前完成纸质版上报。 弟五章-考-核 第二十一条综合监督考核坚持“分级管理，分级负责；谁W 主管，谁负责”的原则，综合监督考核纳入被监督部门（党支 带格式的：字体：（默认）黑体, （中文）黑体，非加粗 带格式的：字体：（默认）黑体, （中文）黑体，非加粗 部）全年党风廉政建设责任制考核。 带格式的：字体：（默认）黑体, （中文）黑体，非加粗 带格式的：字体：（默认）黑体, （中文）黑体，非加粗 第二十二条开展的专项监督工作也一并纳入综合监督考 核。 第二十三条综合监督发现的一般性问题，以下发监督建议 书的方式督促整改，责任部门按要求的整改时间回复整改情况, 并填写《大唐洛阳热电有限责任公司公可监督建议书回复》（见 附件附表2）,需要考核的填写《大