华菱钢铁-巨潮资讯网.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-55 湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、会议通知：2018 年8 月8 日，公司以书面方式发出了关于在2018 年8 月23 日召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。2018 年8 月17 日，公司以书面方式 发出了关于公司第六届董事会第二十四次会议的补充通知。 二、召开方式：现场表决方式。 三、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222 号华菱嘉园1206 会议室。 四、会议应到董事8 名，实到董事8 名。 现场出席的董事有曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事石洪 卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。 五、公司监事和高级管理人员列席了会议。 六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长曹志强先生主持。董事、财务总监肖骥先生向董事会报告了公司 2018 年上半年经营情况及2018 年下半年经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议 案，有关事项决定如下： 1、《公司2018 年半年度报告全文及其摘要》 2018 年上半年公司实现营业收入4,348,066.31 万元，同比增长24.14% ；实现净利 润426,083.95 万元，归属于母公司所有者的净利润343,859.43 万元，再创公司上市以来 历史同期新高。公司《2018 年半年度报告全文》（公告编号：2018-56 ）及《2018 年半 年度报告摘要》（公告编号：2018-57 ）已于同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 () 上。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案。 2、《关于会计政策变更的议案》 1 为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部近期颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会〔2018 〕15 号）,对财务报表格式进 行了修订。公司根据上述通知编制了2018 年1-6 月财务报表，并对2017 年度资产负债 表和2017 年半年度利润表中受重要影响的科目列报进行了追溯调整。上述会计政策变 更是依据财政部的规定进行调整，只影响公司财务报表科目列报，对公司2017 年度及 2018 年1-6 月财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司同日披露在巨潮资讯网 () 上的 《关于会计政策 变更的公告》（公告编号：2018-58 ）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案。 3、《关于新增与华菱集团2018 年日常关联交易的议案》 公司第六届董事会第二十次会议和2017 年度股东大会已批准2018 年与控股股东湖 南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生日常关联交易预计额250.02 亿元，详见公司于2018 年2 月 13 日披露在巨潮资讯网()上的 《关于2018 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易预计额的公告》（公告编 号：2018-21 ）。2018 年1-6 月公司与华菱集团实际发生日常关联交易95.88 亿元，较好 地控制在预算范围内。在此基础上，根据外部市场、生产经营等实际情况变化，公司 2018 年拟新增与华菱集团日常关联交易预计19.69 亿元，如下表所示： 2018 年初 2018 年 预计 交易类型 关联方 交易内容 获批额 发生额 增加额 定价方式 （万元） （万元） （万元） 中冶京诚 废弃物 12,240 市场价 综合服务