百隆东方股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告.PDF

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-018 百隆东方股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第二十七次会议于2016年8月9 日在公司总部会议室以通 讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9 人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定， 所形成决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过公司《关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于增加百隆（越南）有限公司投资总 额的公告》（公告编号：2016-021）。 二、审议通过公司 《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 根据公司章程规定，决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共 进、包新民、陈昆、赵如冰为公司第三届董事会董事候选人。其中包新民、陈昆、 赵如冰为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日 刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议 后方可提交公司股东大会审议和表决。 三、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2016年第一次临时股东大会的通 知》。 （公告编号：2016-022） 1 附：百隆东方第三届董事会董事（独立董事）候选人简历 杨卫新 先生， 1961 年11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳 大利亚临时居留权，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东 华大学”）。2004 年4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年7 月 至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联 合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。 杨卫国 先生， 1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学 历。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年4 月至今，担任百隆东方股 份有限公司副董事长。 曹燕春 先生，1956 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004 年 4 月至今，担任 百隆东方股份有限公司董事。 潘 虹 女士， 1962 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学 历，清华大学EMBA ，会计师、高级经济师。2004 年至今，担任百隆东方股份 有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。 卫 国 先生，1963 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公司董 事；2015 年5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于2008 年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006 年至2008 年连续三 年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。 韩共进 先生， 1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，政工师，高级经济师。2006 年6 月至2015 年7 月间担任百隆东方股份有限 公司 总经理。2013 年3 月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先 生于 1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者” 称号，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共 进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙 江纺织服装职业技术学院客座教授。