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股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-005 安徽六国化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●回避表决：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，对该议案进行表决时，关联董事陈嘉生、马苏安、 李霞、王志强回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立 性产生影响，不会对关联方形成依赖。 ●本事项尚需提交公司2014 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2015 年4 月23 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了“关于硫酸、 编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案”。关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强 回避表决。该事项以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票获得通过。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 该事项尚需提交股东大会批准，关联股东铜陵化学工业集团有限公司将在股东大会 上对该事项回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况 1.1 铜陵市华兴化工有限公司 法定代表人：张健 注册资本：8722.54 万元 注册地址：铜陵市铜港路8 号 主营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制 造），劳务输出。 1.2 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 法定代表人：李定 注册资本：863.40 万元 注册地址：安徽省铜陵市沿江路 主营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售 （涉 及许可经营项目的凭许可经营）。 1.3 铜陵港务有限责任公司 法定代表人：朱俊 注册资本：8066.77 万元 注册地址：安徽省铜陵市横港 主营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货 物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港 口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零 售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。 2 、与上市公司的关联关系 铜陵市华兴化工有限公司、铜陵化工集团包装材料有限责任公司、铜陵港务有限责 任公司因与本公司受同一股东控制而构成关联关系。 三、定价政策和定价依据 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等 公允的原则进行交易，该等关联交易事项有利于本公司生产经营，未损害关联方的利益。 本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品和 服务。各关联方向公司提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，若无可 比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的 利润而构成的价格）。 四、关联交易的主要内容 本公司与铜陵市华兴化工有限公司经友好协商, 草拟了《硫酸产品购销合同》，供审 议。双方约定自2015 年1 月1 日至2017 年12 月31 日，铜陵市华兴化工有限公司每年 向本公司提供硫酸65 万吨，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购同类 产品平均到厂价确定。 本公司与铜陵化工集团包装材料有限责任公司经过友好协商，草拟了2015-2017 年 《编织袋购销合同》，供审议。草拟的2015-2017 年《编织袋购销合同》约定，铜陵化 工集团包装材料有限责任公司2015-2017 年每年向本公司提供800 万条编织袋，价格以 市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购编织袋价格确定。 安徽六国化工股份有限（以下简称本公司）与铜陵港务有限责任公司经过友好协商， 草拟了2015-2017 年《卸矿合同》，供审议。草拟的 2015-2017 年《卸矿合同》约定， 自2015 年1 月1 日