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江苏欣博律师事务所 关于召开2014 年常州公共住房建设投资发展有限公司公司债券2019 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《2014年常州公共住房建设投资发展有限公司公司债券债券持有人 会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议须有代表二 分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人授权代表）出席，方可召开并作 出决议。债券持有人会议议案经出席会议的债券持有人或其授权代表所持表决权 的三分之二以上（含三分之二）通过方能生效 2 、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，除法律、 法规另有规定的情况外，对于所有当期债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让当期债 券的债券持有人），在其持有当期债券期间均有同等效力和约束力。 常州公共住房建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“常州房投”）于 2014年7月2 日公开发行11亿元2014年常州公共住房建设投资发展有限公司公司 债券（以下简称“14常房债”或“本期债券”）（银行间债券简称：14常房债，银行 间债券代码：1480391.IB；上交所简称：PR常房债，上交所债券代码：124856.SH）。 债券期限为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第三至第七个年度分别按照本 金总额20% 的比例均摊偿还债券本金。本期债券发行利率6.64% ，截止公告日发 行人均足额按期完成了付息及回售相关工作。 为保护投资者利益，发行人拟对 14 常房债全部未偿还本金及应计利息进行 提前兑付。 根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关 问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号、《2014 年常州公共住房建设投资发展 有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年常州公共住房建设投资发展有限公司 公司债券持有人会议规则》等相关规定，现召集本期债券2019 年第一次债券持 1 有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：常州公共住房建设投资发展有限公司。 2 、会议登记时间：截止2019 年2 月22 日17：00 。 3、会议时间：2019 年2 月25 日上午10：00-12：00 。 4 、会议地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦8 层会议室 5、会议召开方式：本次会议采用现场与非现场结合的方式召开，并用记名 方式进行投票表决。若债券持有人无法现场参会，可授权委托代理人参加本次会 议，委托代理人的权限及授权委托书格式，根据《债券持有人会议规则》确定。 如果债券持有人未参会且未委托代理人参加本次会议的，则应于表决截止前另行 向会议召集人作出说明并对会议表决事项表明意见并承担法律责任。 6、债权登记日：2019 年2 月22 日（以当下午交易日结束后，中央国债登 记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的债券持有 人名单为准）。 7、表决截止时间：2019 年2 月25 日12：00 。 二、审议事项 《常州公共住房建设投资发展有限公司关于提前兑付2014 年常州公共住房 建设投资发展有限公司公司债券全部未偿还本金及应计利息的议案》（详见附件 一）。 三、出席会议人员 1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2019 年2 月22 日交易结束 后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议并参加表决，因故不 能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决，该委托代理人不必是 本期债券持有人。 2 、本期债券发行人：常州公共住房建设投资发展有限公司。 3、本期债券债权代理人：江苏欣博律师事务所。 4 、本期债券主承销商：长城证券股份有限公司。 5、发行人聘请的见证律师。 6、持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东； 2 7、发行人认为有必要出席的其他人员。 四、债券持有人参会登记办