2017年第二次临时股东大会会议资料-三一重工.PDFVIP

2017 年第二次临时股东大会会议资料 三一重工股份有限公司 2017 年9 月 15 日 目录 议案一：2017 年半年度利润分配预案1 议案二：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案2 议案三：关于选举公司独立董事的议案5 议案四：关于修订 《公司章程》的议案7 议案五：关于修订 《董事会议事规则》的议案8 议案六：关于实施精准扶贫工作的议案13 议案一： 三一重工股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 公司合并报表 2017 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,160,110 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 14,699,782 千元； 母公司期末可供股东分配的利润为6,758,024 千元。 本次利润分配预案为：以公司2017 年半年度利润分配股权登记日总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余 未分配利润转入下一年度。 请各位股东及股东代表予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2017年9月15 日 ―1― 议案二： 三一重工股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 各位股东及股东代表： 公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”） 开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务 余额上限不超过人民币25亿元，具体情况如下： 一、关联方的基本情况 企业名称：湖南三湘银行股份有限公司 统一社会信用代码A4L9D067R 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：梁在中 注册资本：300,000万人民币 成立日期：2016年12月21 日 经营期限自：2016年12月21 日至长期 住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国 际D座 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款； 办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理 兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事 借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务； ―2― 提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金 融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 三湘银行成立于2016年12月21 日，截至2017年7月31 日，三湘银行总 资产38.39亿元，净资产29.97亿元；20 17年1-7月实现营业收入8047.36万 元，净利润3439.25万元，以上数据未经审计。 二、与上市公司的关联关系 鉴于公司董事梁在中先生担任三湘银行董事长，公司高级副总裁段 大为先生担任三湘银行董事，公司控股股东三一集团有限公司董事赵想 章先生担任三湘银行董事，且三一集团有限公司参股三湘银行18%股份， 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指 引》等规定，三湘银