辽宁华鼎科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告.PDF

公告编号:2017-017 证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源 辽宁华鼎科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁华鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第三十次会议于 2017 年 4月 27 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由黄威董事长主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： 审议通过《关于公司对外担保的议案》。 辽宁华鼎科技股份有限公司为沈阳康泰电子科技股份有限公司 提供担保，所担保的主债务为沈阳康泰电子科技股份有限公司向兴业 银行股份有限公司沈阳分行的贷款人民币壹佰万元，主债务履行期限 为 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 4 月 9 日；保证方式为承担连带保证 责任；保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 公告编号:2017-017 辽宁华鼎科技股份有限公司 董事会 2017 年 4月 28 日