辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告.PDF

证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临20 17－026 辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017 年8 月17 日以现场方式召开,会议通知于2017 年8 月7 日以书面、 传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司 董事陈枫、独立董事隋国军因工作原因未能亲自出席本次会议，分别 委托公司董事周春发、独立董事刘晓辉代为出席并行使表决权。公司 监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、公司2017 年半年度报告及摘要； 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100% 股权的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布 的《关联交易公告》） 同意公司将持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权 全部转让给辽宁万恒集团有限公司。 由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故 回避了对该项议案的表决。 1 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 3、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；（详见 公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于延长非公开 发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》） 鉴于公司本次非公开发行股票工作尚未完成、本次非公开发行股 票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进 行，同意公司将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至2018 年9 月19 日）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 4、关于提请股东大会延长就本次非公开发行股票事宜对董事会 授权的有效期的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券 报》发布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事 会授权有效期的公告》） 鉴于公司本次非公开发行股票工作尚未完成、公司本次非公开发 行股票授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利 进行，同意公司将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关 事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年9 月19 日）。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均 保持不变。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 5、关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案 公司定于2017 年9 月4 日下午14 时，在辽宁时代大厦12 楼会 议室，以现场及网络方式召开2017 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票。 以上第2、3、4 项议案尚需公司股东大会审议批准。 2 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2017 年8 月19 日 3