深圳市盐田港股份有限公司治理整改情况说明.PDFVIP

证券代码：000088 证券简称：盐田港 编号：2008-21 深圳市盐田港股份有限公司治理整改情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）的要求， 经公司研究，现将公司治理整改报告中所列事项的整改情况予以说 明： 一、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的整改情况 公司及公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司认真学习了《上 市公司信息披露管理办法》和深圳证监局相关文件，专题研究向大股 东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司制定的《公司信息披露 事务管理制度》第七章“未公开信息的保密管理”对公司向控股股东 和实际控制人提供的未公开信息行为进行了规范。2007 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向大股东、实 际控制人提供未公开信息的决议》。公司已向深圳证监局上报向大股 东、实际控制人提供未公开信息情况表和未公开信息知情人名单，并 向深圳证监局书面承诺；公司控股股东盐田港集团出具了关于加强未 公开信息管理的书面承诺，正在研究制定关于上市公司未公开信息管 理的相关规定。公司根据深圳证监局的要求，每月按时上报上市公司 向大股东和实际控制人报送未公开信息情况表，加强对未公开信息的 管理和监督。 二、公司未制定高管持股变动管理制度的整改情况 公司董事会根据证券监管部门的有关规定，于 2007 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议研究通过了 《公司董事、监事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加强对董事、监事 和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督。 三、公司治理创新方面的整改情况 （一）进一步完善董事会下设的专门委员会。2008 年 5 月 30 日， 公司股东大会将董事会下设三个专门委员会调整为四个专门委员会， 即：战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资 审议委员会。下设专门委员会委员均由独立董事占多数，除战略规划 委员会外的其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。 （二）进一步整合监督资源，发挥大监督作用。公司对内部监督 机构、岗位及其职责、权限合理设置和分工的基础上，对职能相近的 组织机构进行了整合。如对监事会与纪委进行整合，监事会主席与纪 委书记由一人担任；纪检监察、审计部门领导交叉任职等，并在此基 础上，今年以来又对工会与监事会进行整合，公司第一次由工会主席 出任第四届监事会的职工监事，由于工会主席参加了公司总经理办公 会，这就确保了监事会有三分之二监事列席总经理办公会，加大了监 督力度。通过整合形成监事会、纪委、工会、纪检监察、审计等监督 主体的人力与信息资源共享，相互交流、相互沟通、优势互补的机制。 更好地实施事前、事中、事后监督和实行多方位、全过程、透明化的 监督，以确保公司的规范运作。 （三）进一步明确工作思路，提高公司经营管理水平。公司明确 2008 年乃至今后三年的工作思路是：“一个中心”、“两个重点”、“六 项措施”（“一二六”工作思路），即以保持业绩的稳定增长为中心， 突出发展工作和资本运作工作两个重点，在 2008 年主要抓好战略规 划、存量资产管理、维稳、资产处置、执行力建设、企业文化建设等 六项具体措施。 （四）进一步完善公司内部控制制度。公司自 2007 年开展公司 治理专项活动以来，制定及完善了一系列内部控制制度，主要包括公 司董事会下设专门委员会议事规则、信息披露、薪酬管理、劳动人事、 财务管理等 20 多个内控制度。这些内控制度的建立，进一步规范了 公司运作，使公司的各项经营管理活动在制度框架内健康有序地运 作。 （五）进一步加强内部审计作用。公司审计部在开展内部审计工 作中，积极探索公司治理创新的新路子，新增了企业应收账款的专项 审计，以此来促进控股企业应收账款的回收，加速资金周转。通过以 上工作，收到了显著的效果。例如：公司控股的盐田港混凝土公司， 通过应收账款专项审计的促进，以及公司经营班子和营销人员的努 力，在应收账款的回收上收到了显著的效果。结至2008 年2 月底止， 公司（即 3 家公司债权债务合并后）应收账款账面余额 4,791.75