上海中城联盟投资管理股份有限公司第三届董事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2018-033 证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源 上海中城联盟投资管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月26 日 2.会议召开地点：本公司 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月16 日以邮件及电话方式发出 5.会议主持人：路林董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6 人，出席和授权出席董事5 人。 董事田明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事路