安徽凤形耐磨材料股份有限公司2015年社会责任报告2016年4月.PDFVIP

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年度社会责任报告 2016 年4 月 1 目 录 第一章 前言…………………………………………………………………………3 第二章 公司简介……………………………………………………………………3 第三章 公司治理……………………………………………………………………4 第四章 履行社会责任情况…………………………………………………………5 第五章 展望未来 ……………………………………………………………………9 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 第一章 前言 本报告是根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定， 结合公司2015 年度在生产经营过程中履行社会责任的具体情况所编制，是公司 第一次对外公布的社会责任报告。本报告以2015 年为重点，真实、客观地反映 了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，公司在追求经济 效益、保护股东权益的同时，关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债 权人合法权益、积极从事环境保护等。希望社会各方可以通过本报告更深入地了 解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，公司将会虚心接受社会公众的 监督，不断改进，更好地履行社会责任。 第二章 公司简介 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司是一家在金属铸件领域专业从事耐磨材 料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐 磨材料生产企业。公司主要生产“凤形”牌高铬合金铸球段、低铬合金铸球段、多 元合金铸球段及衬板等不同系列产品，属于新型研磨介质。由于耐磨球段是工业 生产中关键设备的消耗品，而高性能的耐磨球段能大幅降低材料的损耗、提高研 磨效率、减少装球量、降低设备运转载荷，实现节能减排的目标，其产品被广泛 应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。 公司在长期发展中形成了规模第一、技术领先、专业制造、质量稳定等优势，上 述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。 2015 年5 月，经中国证监会核准，公司公开发行2200 万股人民币普通股， 并于2015 年6 月在深圳证券交易所上市。公司总股本为8800 万股。 公司上市以来，资产规模稳步增长，为巩固并提升公司优势，根据 “中国 制造2025 ”的战略规划及国家积极支持耐磨材料行业发展的产业政策，公司将 3 继续坚持以客户为中心，坚持技术创新和产品创新，不断提高产品技术含量，全 面提升公司持续发展能力，积极寻求产业经营与资本运营相结合的发展模式，推 动公司在工业4.0 与智能制造方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台， 为“创百年凤形”夯实基础。 第三章 公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，规 范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，健全规章制 度，加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作，公司法人治 理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体如下： 1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、 会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，保证 公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考虑股东权利， 公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内公 司共召开股东大会2 次，议案数3 个，未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损 害公司和股东利益的事项。 2 、董事和董事会：公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照《公司法》、 《公司章程》的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水 平进一步得到提高。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与