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PAGE PAGE 72 第三部分：部分工作流程及标准 一、企业主导业务管理流程与管理标准 1、企业主导业务管理流程图： 部门名称 企业 流程名称 企业主导业务管理流程 层次 1 概要 房地产开发主导业务管理 董事会 总经理 策划部 总工办、造价部 工程部 材料供应部 营销部 财务部 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 立项审批权审批 立项审批权 审批 工程决算立项估算前期规划销售策划立项手续项目可行性研究院项目建设市场调查开始 工程决算 立项估算 前期规划 销售策划 立项手续 项目可行性研究院 项目建设 市场调查 开始 确定工程承包商设计管理预算编制委托设计 确定工程承包商 设计管理 预算编制 委托设计 竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理工程招标编制标的施工前准备 竣工验收 工程项目管理 计划管理 技术管理 质量管理 工程招标 编制标的 施工前准备 合同方供就采购招标前准备备 合同方供就采购 招标前准备备 售后服务结束销售销售推广 售后服务 结束 销售 销售推广 融资历支付工程款收款 融资历 支付工程款 收款 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期 2、企业主导业务流程管理标准 第一阶段：市场调研和项目立项 节点C2，市场调查 （1）策划部根据企业年度经营计划进行市场调查。 （2）将市场调查结果汇总整理，并及时输入电脑数据库，编制《市场调查报告》。 节点C3，项目建设 （1）策划部根据《市场调查报告》提出《项目建议书》。 （2）将《项目建议书》上报总经理审批。 节点B3，审批 （1）总经理对策划部上报的《项目建议书》进行审批。 （2）将审批后的《项目建议书》及时下发策划部，开始进行项目可行性研究。 （时限：审批后三日下发策划部。） 节点C4，项目可行性研究 （1）策划部收到总经理审批后的《项目建议书》后，开始进行可行性研究。 （2）将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，最后编成《项目可行性研究报告》。 （3）将《项目可行性研究报告》送至董事会进行立项审批。 节点A5，立项审批 （1）董事会对策划部上报的《项目可行性研究报告》进行讨论和审批。 （2）通过立项审批后，及时通知策划部、总工办和工程部进行相关工作。 （时限：审批后两日内通知相关部门。） 第二阶段：项目前期规划 节点C6，销售策划及前期规划 策划部根据董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。 将制定好的销售策划及前期规划汇编整理，编制成文件。 节点C6，立项手续 策划部根据董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。 到相关政府部门办理立项手续（包括缴纳各种费用）。 取得政府部门颁发的各种证书和批文。 节点C7，项目估算 策划部、造价部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。 依据项目估算，由财务部制定融资方案。 节点C8，融资 财务部根据融资方案到相关单位进行融资，及时将融资情况通知总经理、各相关副总、工程部等，开始安排项目设计。 节点C8，委托设计 策划部根据制定的销售策划及前期规划，自己或委托外部设计单位，进行项目整体方案设计。 整体方案设计完成后，总工办对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。 节点C9，设计管理 总工办按照项目整体设计方案对施工图的设计进行管理。 通知造价部准备编制预算。 第三阶段：施工准备 节点E6，施工准备 工程部接到立项审批通知后，按照立项手续办理情况，进行施工前的各项准备工作。 节点E8，招标前准备 工程部根据项目计划，进行招标前准备工作。 节点D9，预算编制 造价部根据设计图纸，编制项目预算。 将编制的项目预算送交工程部，以编制工程标的。 （时限：编制好预算一日内送交工程部） 节点E9，编制标的 工程部根据造价部的项目预算编制标的。 编制标的后，准备工程招标工作。 节点E10，工程招标 工程部依据政府的各项规定，开始进行工程招标。 严格按照国家的规定选择工程承包商。 节点E11，确定工程承包商 工程部和政府相关部门一起进行评标。 工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。 第四阶段：工程管理 节点E12，工程项目管理 工程部确定承包商后，在工程实施中进行工程项目管理。 工程项目管理包括计划管理、技术管理、质量管理、成本控制等。 按照工程项目进行程序，及时通知造价部及材料供应部，进行结算审核和合同方供应采购。 节点D12，结算审核 造价部根据工程进度报表，进行工程承包商月度结算审核。 办理工程露款拨付手续。 节点F12，合同方供应采购 材料供应部根据工程进度计划进行合同方供应采购。 办理合同方供采购的材料和设备的验收与结算手续。 及时将采购情况通知工程部。 节点H12，支付工程款 财务部按照造价部和各级领导签认的拨款单，向工程承包商支付工程进度款。