诚意药业：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 163 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冀文宏 因工作原因 颜贻意 董事 厉市生 因工作原因 庄小萍 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预 案。公司2017年利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本8,520万股为基数，每10股派发 现金股利4.20元（含税），合计派发现金股利3,578.40万元，占公司 2017 年净利润的比例为51.68% ，以上利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告 “第四节经营 情况讨论与分析”中 “可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临 的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 163 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理57 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告61 第十二节 备查文件目录163 3 / 163 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指