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PAGE PAGE 1 XXX公司会议管理实施细则 为进一步规范公司管理行为，建立健全公司运营管理决策机制，明确各类会议的召开范围及讨论内容，提高公司的管理效率，特制订本细则。 第一章 会议基本要求 第一条 会议要根据实际工作需要组织召开。着眼于有效沟通、协调关系、通报事项、解决问题、安排部署工作等。 第二条 会议要注重质量、提高效率。会前做好充分准备，广泛调研，提供建议方案；会上要就事论事、积极讨论、明确结论，对议而不决的事项明确解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，杜绝空谈和形式主义。 第三条 会议要讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实，力求取得具体成效。 第二章 适用范围及类别 第四条 本细则内容要求主要适用于与公司经营决策有关的各类会议的组织管理与要求。 第五条 本细则所指会议主要有司务会议、经理办公会议、专题会议、部门会议、职工大会等，公司党群、工会及项目管理的相关会议可参照执行。 第三章 会议分类组织管理 第六条 各类会议的召开均由办公室负责会场的协调布置及后勤服务工作；组织安排部门负责会议材料的准备及会议决定事项的整理工作；会议主持人对具体的参会人员进行确定把关；人力资源部门协助组织安排部门做好人员通知及相关考勤工作。 第七条 司务会议 一、司务会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要组织召开，具体召开时间由实际所要讨论事项的需要决定。 二、司务会议由公司经理主持，公司领导班子成员、机关各部门负责人和相关的项目经理参加。当个别人员因工作原因无法参会时，可就会议需要讨论的议题提出自己的意见。 三、会议内容： 1、传达上级重要会议或文件精神，通报公司内部的重大事项； 2、讨论公司的发展战略，确定公司年度计划、财务预决算等； 3、讨论确定公司涉及人事管理、资产管理、对外投资担保等重要规章制度； 4、讨论公司薪酬分配方案和基本工资制度，确定公司员工岗位系数、效益工资基数和福利待遇等； 5、讨论确定公司员工年度绩效考核结果、先进人员名单、职工年终奖金的发放等级等事宜； 6、讨论公司年度行政工作报告，听取公司各部门、各项目的工作汇报； 7、确定与公司生产经营有关的管理办法和实施细则，决定公司生产经营管理中一些重大问题的决策、应对措施； 8、决定聘任公司中层管理人员，调整安排机关一般管理人员； 9、应由司务会研究决定的其他问题。 四、司务会议由办公室组织安排，一般应于会议召开前1天通知会议出席人员。 五、议题收集。各部门平时将提请会议研究的议题及时与分管领导沟通确定，在接到会议通知后半天内传送至办公室，经办公室汇总整理后，编写会议议程并告知与会人员。 六、各部门提交会议讨论的问题，必须要提前进行认真地研究分析，提出解决问题的措施和意见，准备好书面材料。 七、办公室做好会议记录，对会议议定事项形成《司务会议纪要》，送公司领导班子全体成员会签后，由公司经理签发，根据需要印送各领导、各部门（项目）。 八、会议决定事项由各部门负责人落实办理，各分管领导督促、查办。 第八条 经理办公会议 一、经理办公会议不定期召开，具体根据收集的议题情况和实际工作需要适时召开。 二、经理办公会议原则上由公司经理主持，也可由经理委托的其他经营班子成员主持，公司经营班子成员、相关的机关部门和项目负责人参加，有关办事人员列席会议。 三、会议内容： 1、传达上级与公司经营生产有关的会议和文件精神，制定落实的具体措施，通报公司各项工作开展情况； 2、讨论批准各部门和各项目经营目标计划，制定下达工作目标任务； 3、对各部门和各项目的工作及时进行总结，并调度部署下一阶段工作； 4、讨论制定公司各类与生产经营有关的管理办法和实施细则，并提交公司司务会议通过； 5、讨论提名公司中层管理人员，研究确定项目中层管理人员，协调调配项目其他岗位工作人员； 6、研究公司在生产经营管理过程中的奖罚决定； 7、研究公司生产经营和管理中的重大问题； 8、经理认为应研究审议的其他问题。 四、经理办公会议由办公室组织安排，一般应于会议召开前1小时通知会议出席人员。 五、议题收集。各相关人员平时将需要会议讨论的议题及时传送至办公室并说明急缓情况，办公室将议题的收集情况及时向经理告知以便确定会议的召开时间，随时研究需要解决的问题，对来不及提交的议题可在会上适时提出。 六、各相关参会人员对需提交会议讨论的问题，均要经过认真的思考分析，提出自己的意见建议，供参会人员讨论研究。 七、办公室做好会议记录，对会议确定事项形成《经理办公会议纪要》，送参会领导会签后，由公司经理签发，并根据需要分送各领导、各部门。 八、会议议定事项由确定的承办部门或承办人落实办理，由办公室监督查办，并及时向相关领导反馈落实情况。