综艺股份年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2013-017 江苏综艺股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 重要内容提示：  本次会议不存在否决提案的情况。  本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 江苏综艺股份有限公司2012年度股东大会现场会议于2013 年6 月13 日上 午9:30 在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共233 名， 所持有表决权的股份总数为 421801154 股，占本公司有表决权股份总数的 38.19％，具体情况如下： 出席现场会议的股东和代理人人数 11 所持有表决权的股份总数（股） 394258829 占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.69 通过网络投票出席会议的股东人数 222 所持有表决权的股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.49 （三）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司 1 法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事会召集，由董事长、总经理昝圣 达主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票 的方式逐项表决，表决情况如下： 1、公司2012 年度董事会工作报告； 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 419896857 99.55% 217648 0.05% 1686649 0.40% 通过 2、公司2012 年度监事会工作报告； 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 419914057 99.55% 235248 0.06% 1651849 0.39% 通过 3、公司独立董事述职报告； 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 419888057 99.55% 160998 0.04% 1752099 0.41% 通过 4、公司2012 年度财务决算报告； 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 419828057 99.53% 160998 0.04% 1812099 0.43% 通过 5、公司2012 年度利润分配及公积金转增股本预案； 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 419830007 99.53% 159048 0.04% 1812099 0.43% 通过 有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司将另行公告。 6、采取累积投票制选举第八届董事会成员中非独立董事的议案； 6.1 关于选举昝圣达为第八届董事会成员的议案； 同意票