山西三合盛节能环保技术股份有限公司股东大会制度.PDFVIP

公告编号：2018-066 证券代码：831418 证券简称：三合盛 主办券商：山西证券 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 股东大会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本制度经公司2018 年12 月18 日第二届第十五次董事会审议 通过，尚需股东大会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 股东大会议事规则 （二零一八年十二月） 第一章总则 第一条为规范山西三合盛节能环保技术股份有限公司 （以下简 称“公司”）股东大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法 行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、 《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关 问题的决定》、 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂 行办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、 公告编号：2018-066 部门规章及规范性文件和《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 章程》的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《山西三 合盛节能环保技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “本《规则》”）。 第二条公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求， 召开股东大会，以确保股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《章程》以及本《规则》所规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之日起的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第101条规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 第五条公司召开股东大会，应当聘请具有相应资质的律师对以 下问题见证、出具《法律意见书》并公告： 公告编号：2018-066 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定； (二) 出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有 效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法、有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具《法律意见书》。 第二章 股东大会的职权 第六条股东大会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途 径。 第七条股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 公告编号：2018-066 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)审议批准公司年度报告及年度报告摘要； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对发行公司债券作出决议； (