云南云天化股份有限公司2014度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司独立董事郑冬渝女士书面委托独立董事许琛女士出代为出席会议并行使表决权。 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2015年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议批准2014年利润分配预案，因本报告期内 亏损且母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 。该预案尚需股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 174 / 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项16 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理39 第九节 内部控制43 第十节 财务报告44 第十一节 备查文件目录179 2 174 / 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、云天化 指 云南云天化股份有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 水富云天化 指 云南水富云天化有限公司 天安化工 指 云南天安化工有限公司 天盟连锁 指 天盟农资连锁有限责任公司 联合商务 指 云南云天化联合商务有限公司 天驰物流 指 天驰物流股份有限公司 吉林云天化