上海亿诺焊接科技股份有限公司2017度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券 上海亿诺焊接科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章 程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年6 月15 日14 时00 分 结束时间： 2018 年6 月15 日16 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2018-020 本次股东大会的股权登记日为2018 年6 月12 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的见证律师:北京德恒(深圳)律师事务所2 名律师 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于审议2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于审议2017 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于审议2017 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于预计2018 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》 5. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》 6. 《关于审议2017 年度财务审计报告的议案》 7. 《关于审议公司2018 年度财务预算报告的议案》 8. 《关于审议2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 9. 《关于追认关联交易的议案》 10. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 11. 《关于修订董事会议事规则的议案》 12. 《关于修订上海亿诺焊接科技股份有限公司章程的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订上海亿诺焊接 2 公告编号：2018-020 科技股份有限公司章程登记备案相关事宜的议案》 14. 《关于审议2017 年度监事会工作报告的议案》 以上议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（www.neeq.cc 或）发布的《上 海亿诺焊接科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号： 2018-001）、《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于2017 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-018）、 《上海亿诺焊接科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告 编号：2018-019）、《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于预计2018 年度公司与关联方日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）、 《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-025）、《上海亿诺 焊接科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2018-021）、《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届