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2017 年年度报告 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 132 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑良才、主管会计工作负责人刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司实现净利润31,447,669.92 元，提取10%法定盈余公积金2,774,773.12 元，加上年初未分配利润128,996,646.48 元，减去 2017 年实施的2016 年度的利润分配8,800,000.00 元后，本公司2017 年度累计可供分配利润为 148,869,543.28 元。 2018年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公 积转增股本的预案》，以2017年末总股本8,000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利1.50 元，共计分配利润1200万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积转增股本 的方式每10股转增4股,总计转增股本32,000,000股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公 司总股本为112,000,000.00股。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况 讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 2 / 132 2017 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 132 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录132 4 / 132