派出董事和监事管理办法.docxVIP

××集团有限责任公司 控股子公司、参股公司中董事、 监事人员管理试行办法 为了确保出资者的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切 实发挥董事、监事作用，完善资本监管体系，规范××公司控股子 公司和各参股公司的董事、监事管理，特制订本管理试行办法。 第一章 总 则 第一条 本办法适用于××公司委派到所属控股子公司、参股 公司的董事、监事人员。 第二条 本办法主要明确和规范各控股子公司和参股公司中董 事、监事八员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具 体要求。 第三条 ××公司委派的董事、监事按任职董事、监事和兼职 董事、监事两种形式分别管理。 （一）本办法所称的任职董事、监事是指由××公司向各控股 子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事或监事，其不仅行 使董事、监事的职责，而且进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构，行使其经营管理的职责。 （二）本办法所称的兼职董事飞监事是指由××公司向各控股 子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事、监事，其只行使 董事、监事的职责，并不进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构。 第四条 ××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、 监事人员应严格遵守《公司法》及各公司章程的规定，认真履行董事、监事的职责。 第五条 《公司法》中有关不得担任董事、监事的规定亦适用于本办法。 第六条 对委派到各控股子公司和参股公司中的董事人员的业务协调管理部门为××公司资产经营管理部，负责协调董事统一贯彻落实集团董事会对子公司各项决定。 第七条 对委派到各控股子公司和参股公司中的董事、监事的聘用、考核、培训、薪酬、奖惩的业务协调管理部门为××公司劳动人事部。负责协调组织部对委派人员进行任职资格审核，按董事会决定办理推荐、免除、更换手续，掌握任职、任期、离任情况，协调相关部门补充和更换人员：负责对董事、监事的薪酬办法制定和实施；负责协调资产部、财务部、审计部、经营部、综合计划部、研究发展部和组织部组成的管理委员会依照本办法对××公司委派的董事、监事人员进行考核和管理。 第八条 ××公司审计部是控股子公司监事会和派出监事的业．务协调管理部门，负责按“公司法”和所派公司章程中有关监事会的规定，制定相关管理办法，指导和监督派出监事按××公司董事会决定开展工作。 第二章 董事、监事委派 第九条 ××公司外派董事、监事的任职资格： （一）基本条件： 应与××公司或派出公司签订有五年以上劳动合同，本人具有大专以上学历，同时应具备中级以上专业技术职务。 （二）业务能力条件（具备其中一条即可）： 1、在××公司担任部门经理以上职务一年以上或在××公司担任部门副经理职务三年以上： 2、具有在相类似单位中担任经营或管理中层负责人工作五年以任部门副经理职务三年以上； 3、具有专业技能（财务、审计、组织人事、纪检监察、资产管 理、市场营销等）或行业管理方面专业管理能力的中、高级专业技 术骨干； （三）具有一定的时间、精力和责任感保证行使所承担的职权； （四）具有良好的职业道德和个人品德； （五）符合《公司法》规定的其他要求。 第十条 ××公司外派董事、监事人数比例要求。 l、在××公司所绝对控股（即股份占51％以上包含占51％股 份）的子公司中，子公司的董事会和监事会人员中××公司委派的 董事、监事人员原则上应与××公司在各子公司中所占股权比例相 匹配，占总人数一半以上。控股子公司中由××公司委派的任职董 事所占比率应不高于派出董事人数1／2，××公司委派的兼职董事不 应少于任职董事的人数。××公司对所有控股和相对控股子公司委 派的外部监事不少于1人。 2、在××公司所相对控股的子公司中，子公司的董事会和监事 会人员中××公司委派的董事、监事人员按股权比例配备。 3、在××公司所参股的子公司中，子公司的董事会和监事会人 员中××公司委派的董事、监事人员应按公司章程选派（股权低于 10％的小企业也可以不派）。 第十一条 ××公司任职及兼职董事、监事的委派管理。 ××公司外派的董事、监事由××公司领导和劳动人事部、组 织部等部门人员组成的管理委员会提名或公开招聘，由××公司劳动人事部会同组织部负责资格审查、考核，报××公司董事会审核批准后任职。 第十二条 董事、监事的任期和更换 1、集田公司委派的董事、监事按所派到的公司董事会有关规定确定任期。原则上每届任期不得超过四年，任职年龄男不得超过60岁，女不得超过55岁。原××公司领导担任董事的，不得超过65岁。 2、对因工作需要：或发生重大失误、，严重损害××公司股东权益；考核不合格；及因个人原因不能履行董事、监事职责时，由劳动人事部提出建议，××公司可对委派人员在任期内进行更换。 3、董事、监事