公司代码600076公司简.PDFVIP

2017 年年度报告 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 163 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为 908,312,679.65元，2017年度计提盈余公积18,752,231.44元，2017年度实现的可供股东分配利润 为889,560,448.21元，加上年初未分配利润-720,790,365.29元，2017年度可供股东分配的利润为 168,770,082.92元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2017 年利 润分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.1 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为113,769,054.19元，与当 年归属于上市公司股东的净利润之比为24.4%。 公司以上现金分红预案体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要， 符合《公司法》、《公司章程》和法律、法规的相关规定。 以上预案须经2017 年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 163 2017 年年度报告 九、 重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 163 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况38 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况51 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录163 4 / 163