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遵义天阳食品股份有限公司 股份转让说明书 遵义天阳食品股份有限公司 遵义天阳食品股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 财务顾问 中国民生银行股份有限公司上海分行 二○一四年七月 1 遵义天阳食品股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 5 第一章 声明 7 第二章 风险及重大事项提示 9 一、公司生产经营场所不确定性风险 9 二、公司融资渠道受限，存在对自然人欠款的风险 9 三、应收账款及其他应收款不能回收的风险 10 四、政府补贴对公司利润贡献率较高风险 10 五、经营不规范导致的行政处罚风险 10 六、新产品开发及销售风险 11 七、大客户依赖风险 11 八、食品质量安全控制的风险 11 九、原材料价格波动的风险 11 第三章 推荐情况 13 一、推荐人推荐情况 13 二、批准情况 13 第四章 股份挂牌情况 14 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 14 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量 14 第五章 公司基本情况 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 17 三、主要股东情况 28 四、公司员工情况 30 五、公司股权结构 32 六、公司内部组织结构图 33 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 34 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 34 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措 2 遵义天阳食品股份有限公司 股份转让说明书 施 40 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 40 第七章 公司业务和技术情况 41 一、公司业务基本情况 41 二、公司主要产品及工艺的独特性 43 三、公司所处行业基本情况 48 四、公司面临的主要竞争状况 63 五、知识产权和非专利技术 67 六、研究开发情况 69 七、公司前五名主要供应商及客户情况 70 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 74 一、未来三年内的发展计划 74 二、经营中可能产生的不利因素及对策 77 第九章 公司内部控制情况 86 一、公司内部控制制度建立及运行情况 86 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和 执行情况 88 三、同业竞争情况 90 四、公司报告期内存在的重大违法违规及受处罚情况 91 五、公司管理层的诚信情况 93 第十章 公司财务会计信息 94 一、最近两年的审计意见、主要财务报表 94