宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事2014年述职报告陈赛芳.PDF

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 2014 年，本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事， 根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与 了戴维医疗重大事项的决策，忠实勤勉地履行了职责，有效地维护了 公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2014 年度独立董事履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 2014 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本年度公司共召开了5 次董事会会议，本人均为亲自出席，对各 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人还列席了公司1 次 股东大会。 公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二、参与专门委员会工作情况 本人目前担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会的委员。2014 年度主要履行以下职责： 作为公司董事会审计委员会主任委员，在 2014 年度任职期内审 计委员会会议召开了5 次。本人依据 《审计委员会工作细则》等相关 制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司审计部2013 年度 工作总结及2014 年度工作计划、2013 年度会计财务报表、2013 年度 审计计划、2013 年度财务报告、2013 年内部控制自我评价报告、会 计师事务所2013 年度审计工作总结报告、续聘2014 年度审计机构、 2014 年第一季度报告全文、2014 年半年度报告及摘要、2014 年第三 季度报告全文等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了 专业委员会意见。 作为薪酬与考核委员，在2014 年度任职期内召开了 1 次薪酬与 考核委员会会议，并参与了公司 2013 年度高级管理人员薪酬、董事 薪酬、高级管理人员薪酬等议案的审议讨论，达成一致后也向董事会 提出了专业委员会意见。 作为提名委员会委员，依据《提名委员会工作细则》，对公司的 人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职 责。 三、发表独立意见情况 2014 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2014 年4 月8 日，在第二届董事会第六次会议上，对公司关 于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明、公司 2013 年度内部控制自我评价报告、公司 2013 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、公司续聘公司2014 年度审计机构、 关于公司2013 年度利润分配、关于公司董事、高级管理人员薪酬事 项、公司2013 年度关联交易事项发表了独立意见。 2、2014 年6 月25 日 ，在第二届董事会第八次会议上 ，对关 于调整公司部分高级管理人员职务发表了独立意见。 3、2014 年 8 月21 日，在第二届董事会第九次会议上，对公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 关联交易事项、公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况发表了 独立意见。 四、对公司进行现场调查的情况 2014 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产 经营情况和财务状况。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切关系，时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司报道，及时获悉公司各 重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的 各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地 行使表决权。 2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日 常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大 事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客 观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。 3、持续关注信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法