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岳阳林纸股份有限公司 600963 2019 年第一次临时股东大会资料 二〇一九年一月二十五日 0 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2019 年1 月25 日14 点30 分 网络投票起止时间：自2019 年1 月25 日至2019 年1 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 五、股权登记日：2019年1月18日 六、会议出席对象 1、在股权登记日2019 年 1 月18 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 七、现场会议议程 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级 管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员 4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法 5、工作人员宣读现场股东大会表决办法 6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员 7、审议议案，并请股东提问 8、现场股东投票 1 9、清点和统计表决结果 10、总监票人宣读表决结果 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 12、宣读股东大会决议 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件 14、会议主持人宣布会议结束 2 目 录 议案一 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 4 议案二 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案 6 议案三 关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担 保的议案 7 议案四 关于预计2019 年度日常关联交易的议案 11 3 议案一 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 各位股东： 根据公司“造纸+生态环保”双核驱动发展战略，公司拟设立的岳阳林纸股 份有限公司天岳环保分公司主要从事与污水处理相关的业务，公司的经营范围需 增加相应内容并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改， 具体修改如下： 一、公司经营范围增加的内容 增加内容：污水处理技术及其应用、水处理运营、水环境综合治理、环保工 程设计与施工、环保设备销售、环保技术研发咨询服务、一般固废处理（国家法 规允许范围内）、净水剂生产及销售。 增加后，公司的经营范围为：纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及 技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、 物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术 除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产 的租赁与销售；污水处理技术及其应用、水处理运营、水环境综合治理、环保工 程设计与施工、环保设备销售、环保技术研发咨询服务、一般固废处理（国家法 规允许范围内）、净水剂生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 以上经营范围具体以工商行政机关核定内容为