珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事2016年述职报告.PDF

恒基达鑫（002492） 独立董事2016 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、 尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2016 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内，公司总计召开董事会 11 次，本人亲自出席了全部会 议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告 期内，公司总计召开股东大会3 次，本人列席会议3 次。 二、发表独立意见情况 发表意见时间 审议机构及会次 事项 意见类型 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资 第三届董事会 2016.3.29 金、公司对外担保情况、2015 年度利润分配 同意 第十六次会议 预案、2015 年度募集资金存放与使用情况、 1 恒基达鑫（002492） 独立董事2016 年度述职报告 2015 年度内部控制评价报告、2016 年度预计 日常关联交易的事前认可意见及独立意见 第三届董事会第 继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见 2016.5.3 同意 十八次会议 第三届董事会第 2016.5.26 提名独立董事候选人的独立意见 同意 十九次会议 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 第三届董事会第 2016.6.14 套资金暨关联交易事项的事前认可意见及独 同意 二十一次会议 立意见 2016 年上半年度控股股东及其他关联方占用 第三届董事会第 2016.8.16 公司资金、公司对外担保情况的专项说明及 同意 二十二次会议 独立意见 第三届董事会第 2016.10.26 续聘2016 年度审计机构事项的独立意见 同意 二十四次会议 第三届董事会第 继续推进重大资产重组事项并依法调整本次 2016.12.13