梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-003 梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  拟回购股份的用途、数量或资金总额、回购期限、回购价格或价格区间： 公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过每股5.5 元的价格，采用集中竞价 交易的方式从二级市场回购公司股份作为库存股用于后续股权激励或者员工持 股计划，回购资金总额不低于20,000 万元人民币（含），不高于40,000 万元人民 币（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，回购股份期限自董 事会审议通过之日起不超过12 个月。  回购资金来源：自有资金或自筹资金  相关股东是否存在减持计划： 公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、 持股5% 以上的股东发出问询函，问询未来3 个月、未来6 个月等是否存在减持 计划。公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人回复表示其未来3 个月、 未来6 个月不存在减持计划。持股5% 以上股东胡继军先生未回复公司问询，其 所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意投资风险。  相关风险提示： 1.若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本 次回购方案存在无法实施的风险。 2.本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需 资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。 3.本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，存在因股权激励计划或员工 持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购 股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未 能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。 一、回购方案的审议程序 1 （一）2019 年1 月23 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 （二）公司于2018 年12 月7 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》中涉及到的股份 回购相关条款进行完善，并经2018 年12 月28 日召开的2018 年第一次临时股东 大会审议通过。根据 《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交 公司股东大会审议。 （三）2019 年1 月22 日，公司董事长王爱军女士向公司董事会提议回购公 司股份。为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资 者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制， 充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，王爱军女士提议采用集 中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股，回购用途为股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过5.5 元/股，回购资金总额不低于20,000 万元人民币（含）， 不高于40,000 万元人民币（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用 的资金总额为准。 2019 年1 月23 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议上述回购 股份提议，会上，全体董事审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上 市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定。 二、回购方案的主要内容 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利 益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长 效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司 的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份。 （二）回购股份的种类 公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （三）回购股份的方式：集中竞价交易方式