浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券 浙江网盛数新软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年2 月13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张永刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案 1.议案内容： 公司经全国中小企业股份转让系统公司审核同意已于20 16 年4 月1 日在全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公告编号：2019-002 因公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权 董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授 权事项包括但不限于： （1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内 容办理具体相关事宜； （2 ）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和 中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续； （3 ）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规 规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （4 ）根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的 保护措施； （5 ）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜； （6 ）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其 他一切事宜。 授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关 事宜办理完毕之日止。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 公告编号：2019-002 本议案不涉及需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东保护措施》议案 1.议案内容： 为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会 的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控 制人及其一致行动人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为 准。 具体如下： 一、回购条件 回购对象需同时满足以下条件： 1、在审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会的股权登记日登记在册的 股东； 2 、 未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东； 3、 在回购有效期内向公司提交书面回购申请，要求回购其股份的股东； 4 、 未损害公司利益的股东； 5、不存在因公司终止挂