湖北济川药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会提.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-017 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年4月8 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖北济川药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年3 月18 日召开 第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司召开2015 年年度股东大会的议 案》，确定公司于2016 年4 月8 日召开2015 年年度股东大会，《关于召开2015 年年度股东大会的通知》 已于 2016 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （ ）及 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保本 次股东大会顺利召开，现提请公司股东做好准备，相关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年4 月8 日 14 点00 分 召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月8 日 至2016 年4 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案 √ 2 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2015 年度监事会工作报告的议案 √ 4 关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案 √ 5 关于公司2015 年度财务决算报告的议案 √ 6 关于公司2015 年度利润分配方案的议案 √ 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 7 √ 为2016 年度审计机构的议案 8 关于公司2016 年度董事、监事薪酬的议案