深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2010-024 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司 深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司司 第五届董事会第二次会议决议公告 第五届董事会第二次会议决议公告 第第五五届届董董事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2010年8 月25日在东莞帝豪酒店会议室召开。本次会议的通知于2010年8月13日以电子邮件 及书面方式送达全体董事和监事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，公司监事5人列席了本次会议，董事长王楚先生主持了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，审议并通过了以下议 案： 一、审议并通过了“深圳赛格股份有限公司2010 年半年度报告及报告摘要”。 一、审议并通过了“深圳赛格股份有限公司2010 年半年度报告及报告摘要”。 一一、、审审议议并并通通过过了了““深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司年年半半年年度度报报告告及及报报告告摘摘要要””。。 表决结果： 表决结果： 表表决决结结果果：：9票同意，0票反对，0票弃权 《深圳赛格股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（网 址）。 二、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司预算编制、执行及检查暂行 二、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司预算编制、执行及检查暂行 二二、、审审议议并并通通过过了了““关关于于修修订订《《深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司司预预算算编编制制、、执执行行及及检检查查暂暂行行 规定》的议案”。 规定》的议案”。 规规定定》》的的议议案案””。。 表决结果： 表决结果： 表表决决结结果果：：9票同意，0票反对，0票弃权 三、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会 三、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会 三三、、审审议议并并通通过过了了《《深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司司会会计计政政策策变变更更、、会会计计估估计计变变更更及及前前期期会会 计差错更正管理制度》。 计差错更正管理制度》。 计计差差错错更更正正管管理理制制度度》》。。 表决结果： 表决结果： 表表决决结结果果：：9票同意，0票反对，0票弃权 四、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法》的 四、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法》的 四四、、审审议议并并通通过过了了““关关于于修修订订《《深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司司借借款款担担保保管管理理暂暂行行办办法法》》的的 议案”。 议案”。 议议案案””。。 表决结果： 表决结果： 表表决决结结果果：：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准。股东大会的召开时间本公 司将另行通知。 五、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司证券投资管理暂行办法》的 五、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司证券投资管理暂行办法》的 五五、、审审议议并并通通过过了了““关关于于修修订订《《深深圳圳赛赛格格股股份份有有限限公公司司证证券券投投资资管管理理暂暂行行办办法法》》的的 议案”。 议案”。 议议案案””。。 表决结果： 表决结果： 表表决决结结果果：：9票同意，0票反对，0票弃权 六、审议并通过了“关于修订《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的暂 六、审议并通过了“关于修订《深