招商银行现金分红政策制定和执行情况.PDF

招商银行现金分红政策的制定及执行情况 1、《公司章程》（2010 年修订）规定本公司的利润分配政策为： （1）本公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分 配政策应保持连续性和稳定性； （2）本公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期 现金分红。除非股东大会另有决议，股东大会授权董事会批准半年度 股利分配方案； （3）本公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计 价、宣布和支付。本公司向H 股股东支付现金股利和其他款项，以 人民币计价和宣布，以港币支付。本公司向境外上市外资股股东支付 现金股利和其他款项所需的外币，按国家有关外汇管理的规定办理； （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 本公司将根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分 配政策的指导性意见，结合实际情况和投资者意愿，不断完善本公司 利润分配政策。 2、董事会同意自2012 年起 （含2012 年年度利润分配），在符合 届时法律法规和监管机构对资本充足率规定的前提下，本公司每年现 金分红原则上将不低于当年按中国会计准则审计的税后净利润的 30% ，切实提高对广大股东的合理投资回报，并保持股利分配政策的 连续性和稳定性。 3、本公司权益分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法 权益。比如，本公司2010 年度权益分派的实施，严格按照《公司章 程》的相关规定执行，经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过， 并提交2010 年度股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰， 有关本公司2009 年度利润分配执行情况，详见本公司2009 年度报告 第八章 “董事会对股东大会决议的执行情况”一节。本公司2011 年 度利润分配预案，也严格按照《公司章程》的相关规定执行，该议案 经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，并将提交本公司 2011 年度股东大会审议。本公司独立董事对2010、2011 年度利润分 配预案均发表了独立意见。