神州数码集团股份有限公司第九届董事会第一次会议相关事项.PDFVIP

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会 第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于选举公司第九届董事会董事长议案》的独立意见 1、本次会议选举的董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其 选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规 定； 2、同意选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相 同。 二、 《关于选举公司第九届董事会各委员会委员的议案》的独立意见 公司选举第九届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举 程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章