荣安地产股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-008 债券代码：112262 债券简称：15 荣安债 荣安地产股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2019 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十四次临 时会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019 年2 月22 日（星期五）下午14：45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 2 月22 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2019