“三重一大”管理制度.docx

PAGE \* MERGEFORMAT - 8 - PAGE \* MERGEFORMAT - 9 - 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 “三重一大”决策制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司的“三重一大”事项决策行为，提高决策水平，防控决策风险，实现重大决策民主化、制度化和科学化，促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制定本实施细则。 第二条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则： （一）依法决策。“三重一大”决策事项应符合国家法律法规、相关文件通知和《公司章程》有关要求，保证决策内容和程序合法、合规。 （二）科学决策。运用科学方法，在决策事项提出、论证、决议、执行、反馈等环节，对潜在风险进行综合评估和预判，保证决策的科学性、可行性。 （三）集体决策。公司党委成员和经营班子成员在各自的权责范围内，集体讨论、审议和决策“三重一大”事项。 （四）民主决策。完善和建立民主决策机制，对涉及职工群众切身利益的重大事项，应充分听取职工代表的意见和建议。 第二章 决策范围 第三条 公司“三重一大”是指重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。 第四条 重大决策事项主要包括： （一）决定公司贯彻落实省国资、集团公司和上级有关会议文件精神、重要决策、重要工作部署、重要指示意见和措施。 （二）审议需要提交职工代表大会的事项方案及报告。 （三）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 （四）决定公司内部管理机构设置、设立与撤销。 （五）决定公司基本管理制度制定和调整。 （六）审定公司党政联席会、总经理办公会议事规则。 （七）决定公司风险管理体系。 （八）决定公司劳动、人事、分配制度改革方案，决定职工收入分配方案。 （九）审定提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。 （十）决定公司党建、企业文化建设、思想政治工作中的重要问题。 （十一）决定公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。 （十二）决定公司向上级请示、报告的特别重大事项。 第五条 重要人事任免事项主要包括： （一）决定聘任或者解聘相关人员；负责对相关人员进行业绩考核并决定其报酬和奖惩事项。 （二）决定公司各岗位的推荐人选。 （三）决定公司人员的选聘标准、选聘程序及聘任期限、任期目标、考核办法、薪酬构成、解聘条件以及契约双方的权利义务等契约化管理事项。 （四）其他应当决定的重要人事任免事项。 第六条 重大项目安排事项主要包括： （一）需报集团公司核准或备案的基础设施和基本建设项目投资。 （二）决定国有资产核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。 （三）对公司发展有重大影响的其他重大投资项目。 （四）大宗物资、设备采购。 （五）其他应当集体决定的重要项目安排。 第七条 大额度自己运作事项主要包括: （一）决定公司融资事项。 （二）决定公司对外捐赠事项。 （三）决定公司范围内的资金使用。 第三章 决策主体及基本规则 第八条 “三重一大”事项决策主体为公司党委成员和经营班子成员，实行党委书记、总经理负责制，通过党政联席会、总经理办公会决策“三重一大”事项。 第九条 凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策。 除遇重大突发性事件或紧急情况外，必须以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。 第十条 凡属“三重一大”事项，均应经党政联席会、总经理办公会进行决策或落实。 第十一条 凡属程序不合规、论证不充分、决策事项不合法以及存有较大风险的事项不得提交会议决策。 第十二条 “三重一大”事项决策前，公司党委成员和经营班子成员应对有关事项及议题进行充分酝酿和磋商，但不得作出决定或干扰集体决策的行为。 第十三条 审议“三重一大”事项时，与会人员应充分讨论并逐个发表意见，主要负责人应做到末位表态。会议不得临时动议没有列入议程的事项。 第十四条 紧急情况下由个人或少数人临时作出的决策，应在事后及时向党委会、总经理办公会报告，并按规定程序予以追认。 第十五条 “三重一大”事项的决策应采取举手表决、口头表决、票决等表决方式。 第十六条 决策“三重一大”事项时，必须保证应到会成员的2／3以上出席时方能召开会议。 第十七条 决策“三重一大”事项时，可视情况组织承办部门、综合部相关人员列席会议。列席人员可就议题情况进行补充说明、发表意见，但不参与表决。 第四章 决策程序 第十八条 重大决策事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项