新增股份变动报告及上市公告书.PDF

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-011 广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次非公开发行新增股份32,952,669股，发行价格为8.24元/股，将于2019 年2月20 日在深圳证券交易所创业板上市。上市首日，公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 2 、本次非公开发行的新股限售期为12个月，自新增股份上市首日（即2019 年2月20 日）起算，预计可上市流通时间为2020年2月20 日（非交易日顺延）。限 售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定执行。 3、本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所创业板的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 一、公司基本情况 公司名称： 广州市昊志机电股份有限公司 公司英文名称： Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. 法定代表人： 汤丽君 公司类型： 股份有限公司（上市） 股票上市地： 深圳证券交易所 证券代码： 300503 2 证券简称： 昊志机电 注册地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6 号 办公地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6 号 注册资本： 251,036,420 元 董事会秘书： 肖泳林 联系电话： 020 传真： 0208884 公司网址： 电子信箱： zqswb@ 机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加工机械制 造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）； 经营范围： 技术进出口；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 公司是一家专业从事高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、 销售与配套维修服务的高新技术企业。公司以“立足自主技术创新， 服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力 于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前 已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、 主营业务 以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴“整机—配件—服 务”紧密结合的完整业务链。同时，公司紧抓我国高端装备制造业快 速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方 面的积累，稳步向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向 扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）公司本次发行履行的内部决策程序 3 1、2017 年9 月5 日，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“发行人”） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》、《关于公司2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于 公司2017 年度创业板非公开发行股票预案 的议案》、《关于公司2017 年度 创业板非公开发行股票方案论证分析报告 的议案》、《关于公司2017 年度创 业板非公开发行股票