传销犯罪用罪名浅析.docVIP

当前，传销已经逐渐演变为以“拉人头”为主的违法犯罪活动，需要加大对传销的刑事打击力度。我国《刑法》目前尚没有对传销行为设定单独的罪名。按照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(法释[2001]11号，以下简称：《批复》)。“从事传销或者变相传销活动。扰乱市场经济秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”同时明确，“实施上述犯罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的。依照处罚较重的规定定罪处罚。”这也是当前对传销活动进行刑事打击的主要依据。 　　根据《批复》，对从事传销行为构成犯罪的，司法实践中一般按照非法经营罪定罪量刑。但由于传销活动的隐蔽性较大，根据取得的证据，按照非法经营罪对传销犯罪人员一般只能处以5年以下有期徒刑，有的甚至出现在折抵羁押期间后当庭释放的情况。而与此相对应的则是大批的人员上当受骗，上千万甚至几十亿元的金钱被不法分子骗入囊中，夫妻反目、父子相向，引发大规模群体性事件，不仅严重扰乱市场经济秩序，而且直接危害人民群众的人身、财产权益，破坏社会管理秩序，危害社会稳定。传销这种涉众型犯罪活动的社会危害在某种程度上不亚于诈骗、抢劫、盗窃等严重犯罪行为，但刑罚却轻得多。罪责刑不一致，影响了对传销的打击力度。另一方面。传销往往与非法集资、非法吸收公众存款、合同欺诈、销售假冒伪劣产品等多种行为交织在一起。还有偷漏税、暴力抗法、妨害公务的情况，不仅侵犯国家对市场的管理活动，还侵害了产品质量管理秩序、国家金融管理秩序、社会管理秩序等多个法律客体，构成多种犯罪行为。也需要充分运用《刑法》相关规定，多角度对传销进行惩治。《批复》也对从事传销构成数罪如何处理作了规定，但《批复》没有明确对传销除按非法经营罪外还可按哪些罪名定罪量刑，实践中对此也有多种认识。本文试从几个角度对传销可能构成的罪名进行探讨，希望能对案件移送。打击传销犯罪，实行综合整治，强化刑事打击力度有所裨益。 　　 　　1．非法经营罪 　　 　　非法经营罪是违反国家规定进行非法经营，扰乱市场经济秩序，情节严重的行为。非法经营罪是实践中传销犯罪主要适用的罪名，对打击传销起到了较大的作用，为刑事打击传销提供了依据。推动了打击传销工作的开展。但其弊端也如前所述，存在罪责刑不一致的问题，而造成该问题的原因，一方面在于非法经营罪没有揭示出传销的本质特点和很好地覆盖传销的各种社会危害，另一方面在于非法经营罪的追诉标准需要进一步明确。 　　根据最高人民检察院与公安部《关于印发(关于经济犯罪案件追诉标准)的通知》(公发[2001]11号)的规定，非法经营罪的追诉标准是：个人非法经营数额在5万元以上，或者个人违法所得数额在1万元以上：单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上。据此，从事传销达到上述标准的，以非法经营罪定罪处罚。但对于何种情况属于“情节特别严重”，还需要进一步明确。就传销犯罪来说，根据传销发展资金链和人员链的特点，可以一是从个人、单位的非法经营额或违法所得额方面进一步明确。二是根据传销组织者、策划者直接或间接发展人员的数量作出规定。如：云南省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省工商局联合下发的《关于办理涉及传销刑事案件适用法律若干问题的意见(试行)》，规定个人非法经营数额在25万元以上，或者违法所得在5万元以上，单位非法经营数额在100万元以上。或者违法所得数额在20万元以上的，属于“情节特别严重”。非法经营数额或非法所得标准达到追诉标准，同时直接或间接发展传销人员50名以上，或者直接或间接发展学生、教师、医务、公务员、直销企业员工、境外人员等10人以上的，也属于“情节特别严重”。按照《刑法》第225条规定，犯非法经营罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金：情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 　　 　　2．诈骗罪 　　 　　诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。从诈骗罪的犯罪构成看，其主体是自然人。客体是公私财产，主观方面是故意，并具有非法占有公私财物的目的，客观方面表现为采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。 　　传销组织的目的就是诈骗钱财，传销人员以虚假的高额回报为诱饵，诱骗他人缴纳(或变相缴纳)钱财加入传销组织，并通过所谓的“奖金制度”等各种手段将他人钱财据为已有。在传销活动中。诈骗公私财物数额较大的，符合诈骗罪的犯罪构成，应可适用诈骗罪定罪处罚。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人诈骗财物2000元至4000元以上，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有