大同宇林德石墨设备股份有限公司2018年第一次股票发行方案.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：西南证券 大同宇林德石墨设备股份有限公司 （Datong YuLinDe Graphite Equipment Co.,Ltd ） 2018 年第一次股票发行方案 主办券商 （重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 二零一八年二月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 声明2 目录3 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 (一) 发行目的5 (二) 发行对象6 (三) 现有股东的优先认购安排8 (四) 发行价格及定价方法9 (五) 发行股份数量及预计募集资金总额9 (六) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况9 (七) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺10 (八) 募集资金用途10 (九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案11 (十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项11 (十一) 本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况12 三、本次发行募集资金的存放安排 12 四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析 12 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响12 （二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况13 （三）本次发行对象的认购方式14 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响14 （五）与本次发行相关特有风险的说明14 五、前次募集资金的使用情况 14 六、其他需要披露的重大事项 14 七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 15 八、本次股票发行中介机构信息 16 （一）主办券商16 （二）律师事务所16 （三）会计师事务所17 九、公司董事、监事、高级管理人员声明 18 3 释义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 大同宇林德石墨设备股份有限公司 宇林德 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 大同宇林德石墨设备股份有限公司章程 董事会 指 大同宇林德石墨设备股份有限公司董事会 股东大会 指 大同宇林德石墨设备股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转公司 全国股份转让系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统 统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大同宇林德石墨设备股份有限公司2018 年第一次股票 股票发行方案 指 发行方案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法