公司）第二届董事会第十.PDFVIP

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—012 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十 三次会议决定于2014年3月7日10：30分召开2014年第一次临时股东大会， 现就有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2014年3月7日上午10：30分开始 3、会议召开方式：现场方式 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记时间：2014年3月3日 6、会议地点：新疆石河子市北三东路29号新疆西部牧业股份有限公 司三楼会议室 二、会议审议事项： 1、关于公司2014年度向银行申请贷款授信额度的议案； 2、关于公司2014年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案; 3、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案； 4、关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心 （有限 公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案。 三、出席对象： 1、截止2014 年3 月3 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记手续： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为2014年3月4日－3月5日 （10:30——16:00 ）。 3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持 本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证。 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理 登记手续。 6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 件一），以便登记确认（须在2014年3月5日下午16:00之前送达或传真到公 司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 五、会务联系： 地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部 联系人：梁雷 罗明丽 联系电话：0993-2516883 0993-2513195 传真：0993-2011608 六、其它事项： 1、会议材料备于董事会办公室。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 七、备查文件： 1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 附：股东参会登记表 授权委托书样本 特此通知 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二0 一四年二月十八日 附件一： 新疆西部牧业股份有限公司 股东参会登记表 姓 名 身份证号 股东账号 持 股 数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 附件二：