麦迪电气：2015年年度报告.pdf

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015 年年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年年度报告 2016-021 2016 年04 月 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主 管人员)郭春碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、技术创新的风险：当今社会进入一个技术知识高速融合的时代，伴随各 种创新技术的发展融合，公司必须能够做到随时全面了解业内技术发展的最新 趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果本公司的研发不能及时跟上行业 技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本 公司的市场竞争优势。 2 、经营管理的风险：本次并购完成后，公司将由单一主业发展为“环氧绝 缘件”+“光学显微镜”为主的多元业务结构。公司规模迅速扩大，组织结构更加 复杂，上市公司管理子公司层次的难度有所提高。在未来发展中需把握好业务 结构、人力资源、管理特点、文化差异等诸多因素的平衡，才能保证上市公司 整体的平稳发展。若无法将经营管理水平进行有效地提高，使管理水平同企业 发展相匹配，将可能对企业经营效率产生不利影响，进而影响公司的生产经营。 3、并购完成后的整合风险：报告期内，公司先后完成了对麦克奥迪实业集 2 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015 年年度报告全文 团有限公司100%股权及麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司70%股权的收购。公 司的资产规模和业务范围在扩大的同时，对于企业文化、管理团队、技术研发、 客户资源和项目管理等方面均提出整合的要求。公司需要在保持麦迪实业、麦 驰模具原有的竞争优势同时，有限地发挥被并购企业的协同效应。这是公司收 购完成后面临的整合风险。 4、跨国经营的风险：本次并购完成后，并购标的麦迪实业下属子公司分布 于香港、西班牙、德国、加拿大、美国等国家和地区，客户遍及全球。麦迪实 业经营活动受到不同国家和地区法律法规的管辖，面临不同的经济、社会、文 化环境，对境外子公司的经营、人事、管理等带来了不确定性，增加了跨国经 营的风险。 5、并购标的业绩未达预期风险：并购标的均有相应的业绩承诺，但能否完 成盈利预测具有不确定性。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售 业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础 上作出的估计，盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业 务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的 变动情况。此外，意外事件也可能对标的公司盈利预测的实现造成重大不利影 响。尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但如果盈利预测期内各项假 设情况无法达成，仍存在实际经营结果无法达到备考盈利预测目标的可能性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以255,165,668 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比