中能电气：2017年年度报告.pdf

中能电气股份有限公司2017 年年度报告全文 中能电气股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 中能电气股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管 人员)陈刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄楠 董事 在外出差 陈添旭 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司存在管理风险、应收账款风险、商誉减值风险、新业务拓展风险、产 业政策风险、海外业务及汇率风险等，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨 论与分析”之“九 公司未来发展的展望”中描述的公司未来经营中可能面临的 风险以及2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中能电气股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况62 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录 159 3 中能电气股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中能电气 指 中能电气股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年同期 指 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 实际控制人 指 陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成 控股股东 指 陈添旭、陈曼虹、吴昊、福州科域电力技术有限公司 福建中能电气有限公司，曾用名中能电气（福清）有限公司，系公 福建中能 指 司全资子公司 汉斯电气 指 汉斯(福州) 电气有限公司，系公司全资子公司 武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司，公司出资比例 武昌