广东德豪润达电气股份有限公司章程.pdf

广东德豪润达电气股份有限公司 章 程 二○一四年十二月 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 1 - 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 广东德豪润达电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。 公司经广东省经济贸易委员会以粤经贸监督[2001]733号文“关于同意变更设立广东德豪润 达电气股份有限公司的批复”批准，以变更方式发起设立；在广东省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号为440000000042803。 第三条 公司于2004 年6 月8 日经中国证监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股2,600 万股，于2004 年6 月25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： [中文全称] 广东德豪润达电气股份有限公司 [英文全称] Elec-Tech International Co., LTD. 第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路1 号 邮政编码：519085 第六条 公司注册资本为人民币139,640 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少 注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 - 2 - 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：致力于提升人类精致健康的生活品质，成为全球小家电和 LED 照明领域最优秀的整体解