上海电气集团股份有限公司董事会四届七十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-070 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 董事会四届七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或 “上海电气”) 于2018年8月3日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司董事会 四届七十次会议。会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事列 席会议。本次会议由郑建华董事长主持，会议符合《公司法》和公司 章程的有关规定，会议审议并通过以下决议： 一、关于选举公司第五届董事会董事的预案 因公司第四届董事会到期换届，根据《公司法》和公司章程的有 关规定，同意选举公司第五届董事会成员人选如下： 同意选举郑建华先生、黄瓯先生、朱兆开先生、朱斌先生为执行 董事人选，其中朱斌先生为职工董事人选,姚珉芳女士、李安女士为 非执行董事人选，简讯鸣先生、褚君浩先生、习俊通先生为