天津天保人力资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-004 证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券 天津天保人力资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月1 日 2.会议召开地点：空港经济区华盈大厦220 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：崔颢先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股， 占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更经营范围并修订公司章程》议案 1.议案内容： 鉴于公司事业合伙人业务开展的需要以及公司未来战略的调整，公司决定对公司经 公告编号：2019-004 营范围及《公司章程》进行修改，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《天津天保人力资源股份有限公司章程》、股转系统信息披露规定等有关规定， 公司起草了《关于变更经营范围并修订公司章程》议案，经营范围具体变更内容如下： 变更前： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：劳务派遣；人事代理服务；劳务服务； 劳动法律法规政策咨询服务；生产、技术、安全技能培训（不发证）；通信产品的销售 与维护；人力资源服务外包；财务咨询服务（不含代理记账）；企业管理咨询服务；节 能技术咨询服务；工程设备检测技术咨询服务；工程项目咨询；教育信息咨询服务；物 业管理服务；增值电信业务（以中华人民共和国增值电信业务许可证核定范围为准) ； 以承接服务外包的方式从事生产线管理、企业管理；工程监理咨询；酒店管理咨询；勘 查设计咨询；船员信息综合咨询管理；海员船员劳务派遣服务（不含海员外派）；代办 仓储服务；国内货运代理；航空国际货运代理；陆路国际货运代理；海上国际货运代理； 档案服务外包；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术服务与技术咨询； 智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装 与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：劳务派遣；人事代理服务；劳务服务； 劳动法律法规政策咨询服务；生产、技术、安全技能培训（不发证）；通信产品的销售 与维护；人力资源服务外包；企业管理咨询服务；工程设备检测技术咨询服务；工程项 目咨询；教育信息咨询服务；物业管理服务；增值电信业务（以中华人民共和国增值电 信业务许可证核定范围为准) ；以承接服务外包的方式从事生产线管理、企业管理；工 程监理咨询；酒店管理咨询；勘查设计咨询；船员信息综合咨询管理；海员船员劳务派 遣服务（不含海员外派）；国内货运代理；航空国际货运代理；陆路国际货运代理；海 上国际货运代理；档案服务外包；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术 服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安 全防范设备的安装与维护；商标代理；专利代理；知识产权代理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.议案表决结果： 同意股数1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 公告编号：2019-004 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《天津天保人力资源股份有限公司